公海彩船

电燃公司信息果真治理步伐（试行）

第一章总则

第一条为规范淮矿电力燃料有限责任公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司（以下简称“公司”）的信息果真事情，依据《公海彩船信息果真治理步伐（试行）》（淮能股份〔2022〕37号）和国家、证券羁系部分有关执律例则，团结公司现真相形，制订本步伐。

第二条公司作为国有控股上市公司的全资子公司，应在严酷�；す疑衩睾蜕桃瞪衩氐幕∩�，遵守信息果真和上市公司信息披露执律例则，依法依规果真信息、披露信息。

第三条本步伐所称信息，是指公司在从事生产谋划运动历程中形成的涉及公众亲自利益的企业信息，以及执律例则明确划定应当果真的企业信息。

第四条信息果真遵照的原则

（一）坚持依法合规。公司的果真信息，应当严酷遵照执法、规则和相关划定，严酷�；す疑衩亍⑸桃瞪衩睾托∥宜郊乙�，抵达证券羁系披露标准的重大事项信息果真应不早于按期报告或暂时通告的信息披露时间，确保信息果真规范、真实、准确、实时、清静。

（二）强化责任落实。凭证“谁形成谁果真，谁果真谁认真”的要求，公司是信息果真的责任主体，认真组织开展本公司信息果真事情，实现信息果真全笼罩。

（三）规范果真载体。原则上，公司以公海彩船（以下简称“股份公司”）官网作为信息果真的载体。

第二章组织治理

第五条公司总司理认真，分担谋划、宣传事情的公司向导配合，统筹妄想和组织信息果真体制机制的建设，监视和指导信息果真事情的开展运行，审媾和决议信息果真事情的重大事项或计划。

第六条公司综合办公室是公司信息果真治理事情的归口治理部分，主要职责包括：

（一）制订和建设公司信息果真治理相关制度与事情流程；

（二）组织和协调对拟果真信息的网络与汇总；

（三）确定信息果真渠道和载体；

（四）认真对果真信息的危害评估及制订响应回应预案；

（五）认真信息果真相关文件、资料的档案治理；

（六）指导和监视所属职能部分信息果真事情，按期开展监视检查；

（七）组织加入信息果真营业培训；

（八）其他信息果真事情。

第七条各职能部分是公司信息果真事情的责任部分，凭证《公司信息果真职责分工》（附件1）划定认真对拟果真信息的收罗、整理、体例与报送事情。

第三章信息果真内容

第八条信息果真内容遵照《公海彩船信息果真治理步伐（试行）》（淮能股份〔2022〕37号）的文件要求确定。

第九条信息果真主要内容包括：

（一）公司企业基本信息，包括公司企业概况、公司职能部分定位及简介、公司治理理念；

（二）公司法人治理及治理架构，公司工商注册基本信息；

（三）公司谋划情形，包括公司年度、半年度或季度主要财务状态和谋划效果（营业收入、利润总额、资产总额的期末余额等）、公司主要谋划运动；

（四）公司主要人事任免事项；公司人事招聘信息，公司重大项目建设希望情形，公司招投标通告；

（五）公司重大改制重组效果，通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息，包括标的企业名称、标的企业基本情形及生意成交日期、成交价钱等项目基本信息；

（六）有关部分依法要求果真的监视检盘问题整改情形、重大突发事务事态生长和应急处置惩罚情形；

（七）公司推行社会责任情形，包括立异责任、清静责任、情形责任、社会责任等；

（八）监视渠道信息，巡视整刷新展情形等监视投诉和效果反响信息，公司应急治理信息；

（九）公司党建、党风廉政、党群事情等信息；

（十）公司种种通告、公示信息；

（十一）其他遵照执律例则划定应当自动果真的信息。

第四章果真方法与流程

第十条公司拟果真信息可选择的形式包括：

（一）股份公司官网、股份公司微信公众号（公司办公内网不得作为信息果真的渠道）；

（二）股份公司指定信息披露媒体。

第十一条公司信息果真流程：责任部分填写《拟果真信息表》（附件2）→责任部分认真人审核→公司综合办公室审查→公司分担向导签字→公司盖章→股份公司审核宣布。

第五章包管和监视

第十二条凭证“谁形成谁果真、谁果真谁认真”的原则，各职能部分认真人是公司信息果真的责任人。

第十三条对违反本步伐划定，有下列情形之一的，由公司责令纠正；情节严重的，对负有直接责任的主管职员和其他直接责任职员依法、依纪给予处分：

（一）私自对外果真企业信息的；

（二）果真的信息有虚伪纪录、误导性陈述的；

（三）违反本步伐划定的其他行为。

第六章附则

第十四条本步伐由公司综合办公室认真诠释，自司理层办公会审议通事后宣布实验。

栏目	内容	责任单位
企业简介	公司基本信息、公司职能部分定位及简介、公司治理理念	综合办公室
组织机构	公司法人治理及治理架构	综合办公室
工商注册基本信息	公司工商注册基本信息	综合办公室
谋划情形	公司主要谋划运动	谋划治理部（牵头）财务资金部
财务状态	公司年度、半年度或季度主要财务状态和谋划效果	财务资金部
人事任免	公司主要人事任免事项	党群事情部（人力资源部）
人事招聘	公司人事招聘信息（可链接相关对外平台）	党群事情部（人力资源部）
重大项目安排	公司重大项目建设希望情形，公司重大改制重组效果，产权市场转让企业产权和企业增资等信息	谋划治理部
招投标通告	公司招投标通告（可链接相关对外平台）	谋划治理部
社会责任动态	立异责任、清静责任、情形责任、社会责任等方面推行社会责任情形	综合办公室
监视渠道	监视渠道	党群事情部（人力资源部）
监视投诉及效果反响	依法要求果真的监视检盘问题整改情形（巡视整刷新展情形等监视投诉和效果反响信息）	党群事情部（人力资源部）
应急治理	重大突发事务事态生长和应急处置惩罚情形	综合办公室
企业党建、党风廉政、党群事情等信息	党建、党风廉政、党群事情等信息	党群事情部（人力资源部）
信息果真平台	信息果真平台	综合办公室
通告公示	公司种种通告公示	综合办公室

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